Cierran Casinos de Salinas Pliego por Lavado de Dinero

El pasado martes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizaron el cierre de al menos dos casinos vinculados al empresario Ricardo Salinas Pliego, derivado de una investigación federal por presunto lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita. Las autoridades reportaron movimientos millonarios de efectivo y transferencias internacionales, así como operaciones que involucraron el uso de plataformas y cuentas en países como Estados Unidos, Malta, Panamá y Albania.

De acuerdo con fuentes oficiales, las pesquisas revelan que empleados con bajo perfil económico figuraban como ganadores frecuentes y presuntos beneficiarios de premios cuantiosos, lo cual encendió alertas sobre el posible uso de prestanombres y la simulación de actividades comerciales legales para encubrir operaciones irregulares de dinero.

El esquema detectado incluyó la dispersión de fondos a través de cuentas domiciliadas fuera de México, con la finalidad de dificultar el rastreo de los recursos y burlar los controles de las autoridades financieras. Por este motivo, fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía General de la República y congeladas cuentas relacionadas con 13 establecimientos sospechosos.

En respuesta, Grupo Salinas calificó las acciones como una persecución política y sostuvo que sus empresas cumplen con todas las obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero. A través de comunicados oficiales, la compañía afirmó que emprenderán acciones legales para rechazar los señalamientos y defender la reputación de la organización ante lo que consideran “acoso institucional y arbitrariedad gubernamental”.

Mientras las investigaciones continúan, el caso ha generado un fuerte debate público sobre la regulación del sector de casinos en México y el uso de las estructuras financieras con fines ilícitos. Voceros de la UIF destacaron que la operación busca sentar precedente en el combate a la corrupción y al lavado de dinero en la industria del juego y las apuestas.