DETIENEN EN FLORIDA AL EMPRESARIO RAFAEL ZAGA TAWIL, PRÓFUGO ACUSADO DE FRAUDE MILLONARIO AL INFONAVIT

El empresario Rafael Zaga Tawil, buscado en México por su presunta participación en uno de los fraudes más escandalosos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fue detenido el domingo 13 de abril en el estado de Florida, Estados Unidos, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informaron medios de la Ciudad de México.

La captura se produjo por irregularidades en su estatus migratorio en territorio estadounidense, y el empresario fue trasladado a un centro de detención en el condado de Glades. Zaga Tawil era considerado prófugo de la justicia mexicana desde 2020 y enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso Telra Realty se remonta al año 2014, cuando el Infonavit —entonces dirigido por Alejandro Murat— firmó contratos con la empresa de los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil para desarrollar una plataforma tecnológica de Movilidad Hipotecaria, con el objetivo de facilitar la administración de créditos de vivienda de los derechohabientes.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Telra Realty no cumplió con las obligaciones del contrato y no entregó la plataforma pactada. Sin embargo, en lugar de ser sancionada, la empresa recibió en 2017 una multimillonaria indemnización por 5,080 millones de pesos a través de un contrato de transacción aprobado por el Consejo de Administración del Infonavit.

La presidenta Claudia Sheinbaum había ordenado ventilar este caso como uno de los más emblemáticos de corrupción en el instituto, y el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, lo presentó públicamente como un desfalco a los recursos de los trabajadores mexicanos.

Desde 2020, Zaga Tawil logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades mexicanas. En junio de 2022, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra él y su familiar Elías Zaga Hanono por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero sus abogados lograron impugnarlas ante tribunales federales.

En julio de 2023, un Tribunal Colegiado canceló las órdenes de aprehensión al determinar, por unanimidad, que la FGR no aportó pruebas suficientes para sostener los cargos. No obstante, la investigación en México continuó bajo la conducción de la FGR.

Fuentes cercanas al caso indicaron que no existiría una orden de extradición formal en su contra, por lo que su situación legal próxima dependerá del proceso migratorio en Estados Unidos y de las gestiones que realicen las autoridades mexicanas.